阅读新闻

隧道股份:上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十八次会议

[日期:2022-01-19]

  1证券代码:600820股票简称:隧道股份编号:临2022-001债券代码:155416债券简称:19隧道01上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  4.一、董事会会议召集、召开情况上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十八次会议,于2022年1月5日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电线日上午以通讯表决方式召开,应到董事9名,实到9名。

  6.二、董事会会议审议情况(一)《公司第九届董事会工作报告》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);本议案需提交公司股东大会审议。

  7.(二)《公司关于董事会换届选举的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);经公司董事会与公司实际控制人——上海市国有资产监督管理委员会、控股股东上海城建(集团)公司(简称“城建集团”)及第二大股东上海国盛(集团)有限公司(简称“国盛集团”)沟通和协商,提出了第十届董事会董事候选人名单。

  8.第十届董事会由9人组成,其中3人为独立董事,由职代会选举产生的职工董事为1人,股东推荐的董事为5人,第十届董2事会董事候选人如下:城建集团推荐张焰先生、周文波先生、桂水发先生为董事候选人;推荐褚君浩先生、张纯女士、王啸波先生为独立董事候选人。

  11.公司董事会对李安女士和董静女士在担任公司第九届董事会董事期间作出的贡献和努力表示衷心的感谢!(三)《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);同意召开公司2022年第一次临时股东大会,具体召开时间及召开地点另行安排。

  12.会议的主要内容为:1、审议《公司第九届董事会工作报告》;2、审议《公司第九届监事会工作报告》;3、审议《公司关于修改部分条款的议案》;4、审议《公司关于董事会换届选举的议案》;5、审议《公司关于监事会换届选举的议案》。

  13.议案详情请见同日披露的“公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知”(临2022-003)。

  15.上海隧道工程股份有限公司董事会2022年1月12日3附:第十届董事会董事候选人简历(按姓氏笔划排序)张焰,男,1961年1月出生,本科,教授级高级工程师,中共党员。

  16.曾任上海隧道工程股份有限公司副总经理、党委副书记、总经理,上海申通集团有限公司总体规划部部长,上海申通地铁资产经营管理有限公司党委书记、总经理、董事长,上海申通地铁集团有限公司副总裁,上海城建(集团)公司董事长、总裁、党委副书记;上海隧道工程股份有限公司第七届董事会董事长、第八届董事会董事长。

  曾任上海隧道工程股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记,第五届董事会副董事长、第六届董事会董事、第八届董事会董事,上海城建(集团)公司副总裁兼总工程师。

  曾任上海证券交易所市场发展部总监,东方证券股份有限公司副总经理,汇添富基金管理有限公司董事长,乐成集团有限公司总裁,证通股份有限公司副总经理。

  现任优刻得科技股份有限公司董事、首席财务官兼董事会秘书,上海隧道工程股份有限公司第九届董事会董事,苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事,康希诺生物股份有限公司独立董事,上海机电股份有限公司第九届董事会独立董事。

  曾先后在中国银行上海市分行、中国东方资产管理公司上海办事处、上海大盛资产有限公司资产管理部任职,历任上海国盛(集团)有限公司资产管理中心副主任,上海国盛集团资产有限公司总裁助理、党委委员、副总裁,上海市国资委产权处副处长(挂职),东兴证券股份有限公司董事。

  现任上海国盛(集团)有限公司资本运营部总经理,海通证券股份有限公司董事,华东建筑集团股份有限公司董事。

  第十届董事会独立董事候选人简历(按姓氏笔划排序)王啸波,男,1975年9月出生,法学硕士,执业律师,中共党员。

  现任上海段和段律师事务所合伙人、管理主任,兼任中华全国律师协会国际业务委员会委员,上海吉祥航空股份有限公司独立董事,锦欣生殖医疗集团有限公司独立非执行董事,上海科技创业投资(集4团)有限公司外部董事,上海隧道工程股份有限公司第九届董事会独立董事。

  张纯,女,1963年12月出生,博士,注册资产评估师、注册房地产估价师,中共党员。

  现任上海财经大学会计学院教授、博士研究生导师,兼任广州信邦智能装备股份有限公司独立董事,地素时尚股份有限公司独立董事,上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事。

  现任上海技术物理研究所研究员、复旦大学光电研究院院长、华东师大学术委员会副主任,兼任江苏亨通光电股份有限公司独立董事、上海隧道工程股份有限公司第九届董事会独立董事。

  本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!不良信息举报电话: 举报邮箱:扫一扫,慧博手机终端下载!